证券代码：688779        证券简称：五矿新能            公告编号：2025-002 转债代码：118022        转债简称：锂科转债          五矿新动力材料（湖南）股份有限公司    对于“锂科转债”预测触发转股价钱向下修正条件的                       辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何乌有记录、误导性陈 述或者舛错遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性照章承担法律背负。    绝顶辅导：    ? 证券代码：688779，证券简称：五矿新能    ? 转债代码：118022，转债简称：锂科转债    ? 转股价钱：15.53 元/股    ? 转股的起止日历：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日    ? 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，五矿新动力材料（湖南）股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%（即 13.20 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公 司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息披 露义务。敬请广泛投资者正式投资风险。    一、可转债刊行上市或者    （一）经中国证券监督惩处委员会《对于得意湖南永远锂科股份有限公司向 不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同 意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3，250.00 万张可交流公 司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 325，000.00 万元，期限为自愿 行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。    （二）经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕302 号文得意，公司 交游，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。    （三）左证议论章程和公司《向不特定对象刊行可交流公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司该次刊行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可交流为公司股份，启动转股价钱为 15.76 元/股。因公司实施 民币 15.53 元/股，融券具体实质详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）久了的《对于实施 2022 年年度职权分拨疗养“锂科转债” 转股价钱的辅导性公告》（公告编号：2023-034）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可交流公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意连络三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正有商酌并提交公司鞭策大会审议表决。   上述有商酌须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可交流公司债券的鞭策应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱疗养日及之后的交游 日按疗养后的转股价钱和收盘价谋划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息久了媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等议论信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股恳求并实际修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为交流股份登记日 之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实际。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%（即 13.20 元/股），若异日连络二十个交游日内有 5 个交游日公司股票价钱连续知足干系条件的，将可能触发“锂科转债”转股价钱 向下修正条件。   三、风险辅导   公司将左证《召募评释书》的商定和干系法律纪律要求，于触发“锂科转债” 的转股价钱修正条件后信托本次是否修正转股价钱，并实时履行信息久了义务。   敬请广泛投资者热心公司后续公告，正式投资风险。   四、其他   投资者如需了解“锂科转债”的详确情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）久了的《召募评释书》。   特此公告。                  五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会

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