证券代码：002798          证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-001 债券代码：127047          债券简称：帝欧转债                帝欧家居集团股份有限公司    本公司及举座董事会成员保证信息袒露本色的确凿、准确和完好，莫得失实 记录、误导性敷陈或者首要遗漏。    至极请示    阐明《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管 引导第 15 号——可逶迤公司债券》的辩论章程，帝欧家居集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可逶迤公司债券（以下简称“可转债” 或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可逶迤公司债券刊行上市大要    （一）可逶迤公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公设立行了 15，000，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150，000 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上20211151 号”文快乐，公司 150，000.00 万元可转债于    （三）可转债转股情况    阐明《帝欧家居集团股份有限公司公设立行可逶迤公司债券召募讲解书》                                   （以 下简称“召募讲解书”）联系商定，公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转 债刊行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交游日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债 到期日（2027 年 10 月 24 日）止。    （四）可转债转股价钱的调治情况    帝欧转债的开动转股价钱为 13.53 元/股，不低于召募讲解书公告日前 20 个 交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除权、除息引起股价 调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按流程相应除权、除息调治后的价钱 计算）和前一个交游日公司股票交游均价。    （1）第一次转股价钱调治    公司于 2022 年 6 月 2 日实行结束 2021 年度权力分拨决议，向举座鼓动每 据《召募讲解书》以及中国证监会对于上市公司刊行可逶迤公司债券的辩论章程， “帝欧转债”的转股价钱由本来的 13.53 元/股调治为 13.33 元/股，调治后的转股 价钱于 2022 年 6 月 2 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日袒露在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：    （2）第二次转股价钱调治    经公司 2021 年年度鼓动大会审议通过，公司已对 2020 年适度性股票激发计 划 16 名因下野不再具备激发经验的激发对象握有的一齐已获授但尚未吊销限售 的适度性股票认为 167，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因 退休返聘后下野不再具备激发经验的激发对象握有的一齐已获授但尚未吊销限 售的适度性股票 12，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民 银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达吊销限售条件的激发对象握有的第二 个吊销限售期筹谋吊销限售的适度性股票认为 1，752，500 股进行回购刊出，联美配资回购 价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时入款利息之和。阐明《召募讲解书》以  及中国证监会对于上市公司刊行可逶迤公司债券的辩论章程，“帝欧转债”的转  股价钱由本来的 13.33 元/股调治为 13.34 元/股，调治后的转股价钱于 2022 年 7  月 21 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日袒露在《中国证券报》、  《上海证券报》、         《证券时报》、               《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-094）。     （3）第三次转股价钱调治     公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了  《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024  年第四次临时鼓动大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时  鼓动大会，以至极决议审议通过了《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股  价钱的议案》，快乐向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会阐明《募  集讲解书》的联系条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱辩论的一齐  事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过  了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会阐明《召募讲解  书》的联系章程及 2024 年第四次临时鼓动大会的授权，决定将“帝欧转债”的  转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11  月 1 日起奏效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日袒露在《中国证券报》、  《上海证券报》、         《证券时报》、               《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-126）。     二、帝欧转债转股及股本变动情况               “帝欧转债”因转股减少 482，348 张（金额为 48，234，800.00  元），转股数目为 9，456，918 股：其中 9，207，292 股为新增发股份，249，626 股为  公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日初次回购股份用于可转  债转股）。甘休 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 14，514，093 张（可转债  余额为 1，451，409，300.00 元）。     公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                      本次变动前              本次变动增减       本次变动后    股份性质                 数目（股）         比例（%）      （+，-）   数目（股）        比例（%） 一、限售条件领略股        69，723，136     18.11        0   69，723，136     17.69 其中：高管锁定股      69，723，136    18.11          0     69，723，136     17.69 二、无尽售条件领略股   315，263，595    81.89   9，207，292   324，470，887     82.31 三、总股本        384，986，731   100.00   9，207，292   394，194，023    100.00    三、其他    投资者如需了解更多帝欧转债的其他联系本色，请查阅公司于 2021 年 10  月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限  公司公设立行可逶迤公司债券召募讲解书》。    四、备查文献  日“帝欧家居”股本结构表；  日“帝欧转债”股本结构表。    特此公告。                                        帝欧家居集团股份有限公司                                                               董事会

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