证券代码：688362       证券简称：甬矽电子          公告编号：2025-066 债券代码：118057       债券简称：甬矽转债   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律牵涉。   伏击内容指示：   ?   凭据关连法律法规定程及《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的约 定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“甬矽 转债”自2026年1月2日起可调遣为公司股份。   ?   公司现就本次向不特定对象刊行可调遣公司债券，对不稳健上海证券 往来所科创板股票投资者允洽性条款的投资者所捏“甬矽转债”不成转股的风 险，指示如下：   一、可调遣公司债券刊行上市能够   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于快乐甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同 意，公司向不特定对象刊行116，500.00万元的可调遣公司债券，期限6年，每张 面值为东谈主民币100元，刊行数目为1，165，000手（11，650，000张）。本次刊行的募 集资金总数为东谈主民币1，165，000，000.00元，扣除不含税的刊行用度13，701，179.22 元，本体召募资金净额为1，151，298，820.78元。   （二）可转债上市情况   经上海证券往来所自律监管决定书〔2025〕163号文快乐，借钱炒股公司本次刊行的 易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行限定之日（2025 年7月2日）起满六个月后的第一个往来日（2026年1月2日，非往来日顺延）起 至可调遣公司债券到期日（2031年6月25日）止（如遇法定节沐日或休息日延至 后来的第1个往来日；顺延时辰付息款项不另计息）。   二、不稳健科创板股票投资者允洽性条款的公司可转债投资者所捏本次可 转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当稳健科创板股票投资者允洽性解决条款。参与科创板 可转债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债捏有 东谈主不稳健科创板股票投资者允洽性解决条款的，可转债捏有东谈主不成将其所捏的 可转债调遣为公司股票。投资者需热枕因自己不稳健科创板股票投资者允洽性 解决条款而导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。   三、其他   投资者如需了解“甬矽转债”的注意情况，请查阅公司于2025年6月24日在 上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《甬矽电子（宁波）股份有限 公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证实书》。   关连部门：证券部   关连电话：0574-58121888-6786   邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com   关连地址：浙江省余姚市满意宁波生态园滨海通衢60号   特此公告。                                    甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

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