证券代码：688268      证券简称：华特气体            公告编号：2025-003 转债代码：118033      转债简称：华特转债               广东华特气体股份有限公司 对于“华特转债”展望触发转股价钱向下修正条件                    的请示性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何极端记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性照章承担法律职守。   热切本体请示:   ? 转股价钱：83.29 元/股   ? 转股的起止日历：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日   ? 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日已有 10 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”)中要领的转股价钱向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，并实时试验信息表露义务。   阐明《上海证券往返所上市公司自律监管领导第 12 号——可颐养公司债券》 的磋商要领，公司可能触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件的磋商情况公 告如下：   一、可转债刊行上市概况   （一）经中国证券监督管束委员会《对于本旨广东华特气体股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准， 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 6，460，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元， 召募资金总数为东谈主民币 646，000，000.00 元，扣除与本次刊行磋商的用度悉数 债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。   （二）经上海证券往返所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文本旨，公司 券简称“华特转债”，债券代码“118033”。   （三）阐明磋商要领和召募阐扬书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自   因公司完成 2021 年铁心肠股票引发蓄意预留授予部分（第二批次）第一个 包摄期包摄股份 25，000 股的新增股份的登记手续以及实施杀青 2022 年度权力 分拨决议，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱调整为 83.81 元/股。具体本体详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券往返所网站(www.sse.com.cn)表露的《广东华 特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-   因公司完成 2021 年铁心肠股票引发蓄意初度授予第二个包摄期包摄股份 元/ 股。具体本体详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券往返所网站 (www.sse.com.cn)表露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2023-106）。   因公司完成 2021 年铁心肠股票引发蓄意预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄股份 9，300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比 例小，经蓄意，“华特转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 83.75 元/股。 具体本体详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券往返所网站(www.sse.com.cn) 表露的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分铁心肠股票包摄登记完成后不 调整“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。   因公司完成 2023 年铁心肠股票引发蓄意部分第一类铁心肠股票回购刊脱手 续，回购刊出第一类铁心肠股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4 日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权力分拨决议。综上“华特转 债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体本体详见公司于 体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》                         （公告编号：2024-058）。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个往返 日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，联美配资公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前 一个往返日公司股票往返均价。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调整日及之后的往返 日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表露媒体上刊登磋商公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等磋商信息。从股权登记日后 的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，启动归附转股苦求并试验修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱试验。   （二）转股价钱修正要求展望触发情况     自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已流畅有 10 个往返 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股），存在触发召募阐扬书 中要领的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日流畅 20 个往返日内有 5 个交 易日收盘价仍陆续繁盛磋商条件，将可能触发“华特转债”的转股价钱向下修正 要求。   阐明《上海证券往返所上市公司自律监管领导第 12 号——可颐养公司债券》 等磋商要领，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一往返日开市前表露修正或者不修正可转债转股价钱 的请示性公告，并按照召募阐扬书或者重组文告书的商定实时试验后续审议情势 和信息表露义务。上市公司未按本款要领试验审议情势及信息表露义务的，视为 本次不修正转股价钱。   三、风险请示   公司将阐明召募阐扬书的商定和磋商法律律例要求，于触发“华特转债”的 转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时试验信息表露义务。   敬请弘大投资者良善公司后续公告，梗概投资风险。   四、其他   投资者如需了解华特转债的着重情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上 海证券往返所网站（www.sse.com）表露的《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券召募阐扬书》。   磋商部门：公司证券部   磋商电话：0757-81008813   电子邮箱：zhengqb@huategas.com   特此公告。                               广东华特气体股份有限公司董事会

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